轉(zhuǎn)賬100萬是否被銀行審核需看是個(gè)人帳戶或是公司賬戶，個(gè)人帳戶轉(zhuǎn)賬100萬是會(huì)被銀行審核的，而公司賬戶轉(zhuǎn)賬100萬是不會(huì)被審核的，因?yàn)楣镜膭?dòng)賬金額通常都比較大，銀行對(duì)企業(yè)的審核通常是在200萬以上。因此轉(zhuǎn)賬100萬是否被審核需要看轉(zhuǎn)賬帳戶的類型。以上就是轉(zhuǎn)賬100萬會(huì)被銀行審核嗎相關(guān)內(nèi)容。
銀行轉(zhuǎn)賬審核介紹
銀行針對(duì)每單轉(zhuǎn)賬匯錢都是有詳細(xì)統(tǒng)計(jì)的，而且會(huì)進(jìn)行管控，但是每日都有那么多的人通過銀行轉(zhuǎn)賬，銀行工作人員也不太可能每一筆錢都去一一核查。針對(duì)審核，銀行是有設(shè)定對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)的，只要用戶或是企業(yè)的該筆轉(zhuǎn)賬達(dá)到銀行審核標(biāo)準(zhǔn)的，那么就會(huì)被查。例如一個(gè)帳戶原本一個(gè)月全是一些交易幾千的金額，可是突然間發(fā)生一些10萬、50萬的記錄，這就很異常了。假如一個(gè)帳戶在一定時(shí)間內(nèi)，轉(zhuǎn)賬的金額總計(jì)高到離譜，也很有可能被司法部門盯上。本文主要寫的是轉(zhuǎn)賬100萬會(huì)被銀行審核嗎有關(guān)知識(shí)點(diǎn)，內(nèi)容僅作參考。
